华泰证券系统维护,华泰证券洗钱
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华泰证券系统维护,华泰证券洗钱 华泰证券洗钱?
近日,有媒体曝光了华泰证券的“系统清理”、“系统维护”等消息。据了解,“管理系统清理”是指在某个公司网站或APP上进行数据收集、整理并发布相关信息的过程。“系统的清理”是将投资者的信息从多个平台转出到另一个平台的处理过程,包括查询账户、交易记录和资金转移等操作。该行为被称为“洗钱”,也称洗黑钱活动。
2015年2月22日,《中国互联网金融协会关于防范非法网络借贷风险的通知》显示:“为规范网上银行业务,提高客户权益保护水平,降低违法违规成本,加强监管工作。”这份通知明确指出,“我们通过短信方式发送至全国所有营业网点,以便用户核实自己的身份,确认其已收到上述《规定》。如果发现异常情况,可以及时向人民法院报告,依法追究刑事责任”。
2017年4月初,华泰证券就对这些问题进行了调查,最终导致华泰证券无法正常运营。但经过多方努力后,2017年初该公司股价暴跌近50%以上。据报道,“为了防止这种恶意诈骗活动的发生,我与华泰证券联合发布了公告,说明目前未能完成整改。请大家注意以下几方面:一是已经接到证监会通报文件的人员已被暂停开户;二是没有办理过其他手续的公司正在停业中;三是部分员工已经退出市场,暂时还不能重新启动服务计划。”
根据记者了解,这一事实并不罕见,但是早在今年6月份就有人举报这样的事情。2018年12月18日晚间,华融基金曾回应说:“由于个人原因,我在华联资本开立股票账户时被多次骗子拉进投资圈套。后来因为我的贪污受贿而损失惨重。现在想知道自己有没有什么证据证明他们存在欺诈嫌疑,或者利用他人名义来谋取利益的行为。”
实际上,对于一些不法分子,如何才能避免这个问题的发生,还是需要更多的警惕和学习,也要有一定的专业知识,不要轻易相信所谓的专家或是分析师,这样才有机会获得更多收益。
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