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深圳配资公司被抓人员有哪些、深圳最新配资公司

2025-04-04 04:18:31

一、深圳配资公司被抓人员案例

根据公开信息,近年来深圳警方及证监部门对非法场外配资活动展开多次打击行动,涉及以下主要案件及涉案人员:

1. 深圳聚牛汇友股票配资案(2020年)

深圳配资公司被抓人员有哪些、深圳最新配资公司

  • 涉案公司:深圳市聚牛汇友网络科技有限公司、深圳市同盛金信息技术有限公司等。
  • 案情:通过分仓系统软件招揽客户配资炒股,涉及交易金额70亿元。
  • 抓捕情况:2020年6月,深圳警方在深沪两地抓获涉案人员50余人,刑拘17人,并对配资公司、软件开发商及“金主”全链条打击。
  • 2. 融金所非法集资及配资案(2015年)

  • 涉案公司:深圳市融金所资本管理集团旗下平台。
  • 案情:涉嫌自融和股票配资,通过假标募集资金用于配资业务。
  • 抓捕情况:2015年9月,深圳经侦带走18名高管,后部分人员取保候审。
  • 3. 2022年深圳某120亿元场外配资案

  • 案情:涉及分仓账户212个,交易流水19.14万笔,涉案金额超120亿元。
  • 抓捕情况:深圳证监局协助警方抓获犯罪嫌疑人12名。
  • 4. 广东王某增非法期货投资咨询案(2024年)

  • 案情:以高回报期货杠杆服务为诱饵,通过直播荐股非法经营。
  • 抓捕情况:2024年3月,深圳警方抓获王某增等16人。
  • 二、深圳最新非法配资公司动态

    近年来,深圳证监局持续公布非法配资平台名单,并强调场外配资的违法性。以下为最新动态:

    1. 2024年曝光案例

  • 深圳王某增团伙通过搭建期货交易平台非法经营,涉案金额5000余万元,已被移送审查起诉。
  • 2. 常态化打击与警示名单

  • 深圳证监局近年多次发布不具备资质的配资平台名单(如2020年一次性曝光53家非法机构),涉及“虚拟盘”诈骗、高杠杆交易等。
  • 3. 警惕“变相非法平台”

  • 部分非法平台伪装成正规公司,如通过直播间荐股、销售商品变相提供配资服务(如金某犇案模式),投资者需警惕此类新型诈骗。
  • 三、风险提示

  • 法律后果:根据《刑法》及《证券法》,非法配资可能构成非法经营罪或诈骗罪,最高可判十年以上有期徒刑。
  • 投资者风险:参与场外配资可能导致本金全损,甚至因杠杆爆仓倒欠资金,且合同无效不受法律保护。
  • 深圳地区非法配资案件频发,涉及人员众多,且打击力度持续升级。投资者应通过合法券商进行融资交易,远离任何宣称“高杠杆”“低门槛”的场外配资平台。如需查询最新合法机构名单,可参考深圳证监局官网披露信息。

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