沂南县期权期货培训中心,夷陵区期货诈骗
沂南县期权期货培训中心,夷陵区期货诈骗
沂南县期权期货培训中心,夷陵区期货诈骗 沂南县期权期货培训中心,夷陵区期货诈骗案始作俑者
近日,有媒体在网上曝光了一份名为“沂南县期权期货培训中心”的非法集资案件。该案例被称为稻城县一所民办学校骗子利用虚假宣传、低成本高收益来诱惑投资者入场交易,并以各种方式进行欺诈勒索等违法犯罪活动。
据介绍,这一骗局主要由一个所谓的期货投资平台实施,让学员通过其操盘手提供的虚拟资金账户与自己的实战经验开展互动交流,吸引更多的人加入其中。这种情况并非是第一次发生。“苗族农民和非农户之间出现了巨大的利益输送”,这意味着当地群众对这个平台的信任度大幅下降,导致他们陷入一种不理智的氛围之中。“苗族农业发展股份有限公司(以下简称公司)”)也因涉嫌金融罪而被公安机关采取刑事强制措施:一是未经批准经营期货业务;二是未按规定向社会公开征信信息;三是存在不良诚信记录。许多市民将此作为防范电信网络诈骗的一种手段之一。
实际上,上述例证中所述的是一场典型的非法期货投资骗局。在这样的骗局中,受害者不仅损失惨重,还会血本无归!为了规避这些潜在的高风险因素,沂南县期权期货培训中心设立了一个专门针对非法从事期货经纪活动的团伙组织,即所谓“韭菜套餐”。
据悉,《沂南县期权期货培训中心》是由国家工商局颁发的《关于规范非法期货投资行为的通知》,旨在引导市场主体合法合规地参与期货市场的管理工作以及保护公民财产安全。而在2018年3月8日发布的《通知》里,沂南县还曾发布公告称:“由于涉及到跨境汇款等环节的费用,我们将依法从严打击。”
根据相关法律法规的规定,我国任何单位或者个人不得制作或者变造虚假的投资软件或网站提供给任何自然人和法人使用,应当接受许可和委托方同意为该公司运营的相关企业及其工作人员代管服务机构。如果出现以下情况,我们可以认定该项目属违法行为:
(1)没有取得相关的监管资质证书或营业执照;(2)具有完全民事行为能力的居民及外籍人员;(3)违反所在国法律法规规定的从业人数较多或者缺乏专业知识的人,如未能及时举报、掌握有关文件和政策,可能面临较大的经济危机和政治危险。
(4)其他可能构成非法期货操作的情形;(5)其他容易造成重大经济损失的情况;(6)其它有可能引发大规模财务诉讼或罚款的事件。
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