非法期货案由,非法期货app
非法期货案由,非法期货app
非法期货案由,非法期货app 非法期货案由
随着互联网的不断发展,人们对于金融投资的需求日趋多元化。但是在进行交易时往往会遇到各种各样的不法平台或者APP来诱导投资者入金操作等现象,这些都是非法期货案件的主要特征之一。
目前我国正规合法的期货app主要有三种:文华财经、博易大师和快期软件等。而这三款所谓的APP就是通过网络渠道向客户提供虚假信息、承诺高额回报、低风险服务以及保证金比例高达20%甚至更高的服务。如何识别这些诈骗手段呢?要确认该类应用是否具备相应的监管牌照和资质;要选择具有权威机构认可的官方App,如腾讯云和阿里财付通(暂无此类功能),以确保其安全性;要关注APP能否为用户带来稳定的投资体验,并保障用户的权益不受侵害。
非法期货犯罪案例
大连市中级人民法院依法对大连某期货公司开办账户从事资金结算业务。经审理认为,该期货公司的经营活动涉嫌违反《中华人民共和国证券及期货条例》第二十六条的规定,情节严重,将处以五万元至十万元罚款或追究刑事责任;还存在其他违法违规行为。
辽宁省高级人民检察院又分别对大连天宝期货公司进行了立案调查。2016年底至2019年初期间,辽宁省高级人民检察院曾先后对“中国银联”网站进行重点查处。截至今年4月下旬,大连天宝期货公司已被采取刑事强制措施共处罚30余次,涉案金额达50亿元以上人民币。2015年中国证监会在打击各类恶性操纵市场方面加大了力度。2018年末,东北地区共有8家分公司被关闭,涉及5个部门,包括北京北辰实业有限公司、沈阳东兴银行股份有限公司、天津海泰律师事务所有限公司、浙江大成会计师事务所有限责任公司等等多个实体。从2014年开始至今,大连天宝期货公司就陆续出现了多起类似情况,而且还在持续办理过程中!
广东警方已多次抓获一起跨境传销组织,涉案人员达到20多人;去年2月份,广东省公安厅也成功破获一起跨国传销联合组织案——深圳市新亚湾港航科技有限公司(简称新亚湾)非法集资项目。
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